پیگیری پول‌های بلوکه‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال و فارکس | راهنمای حقوقی ۱۴۰۴

پولم در صرافی یا بروکر گیر کرده؛ اول باید چه کنم؟

قبل از شکایت، این کارها رو انجام بدید:

✅ هویت‌سنجی قانونی در صرافی
✅ جمع‌آوری اسناد و مدارک—مثل:

• اسکرین‌شات دارایی

• رسید تراکنش‌ها

• چت و تیکت پشتیبانی

• ایمیل‌های دریافتی

✅ بررسی علت بلوکه شدن حساب:

• بهانه تحریم بودن

• مشکل KYC

• مشکوک بودن تراکنش

• نقض قوانین AML یا FATF

• یا حتی کلاهبرداری!

🔴 چه زمانی می‌توانیم از صرافی شکایت کنیم؟

اگر یکی از این موارد وجود داشته باشد، امکان شکایت رسمی وجود دارد:

• صرافی به عمد دارایی شما را آزاد نمی‌کند

• حساب شما را بدون دلیل بست

• پاسخ‌گو نیست یا فرار کرده

• کلاهبرداری مالی انجام شده

• برداشت‌ها را مسدود کرده

• با بهانه تحریم پول را پس نمی‌دهد

✅ روش‌های پیگیری پول‌های بلوکه شده

در ایران چند راه قانونی برای پیگیری داریم:

🛑 اگر از طریق واسطه یا صرافی P2P پول ریختید چی؟

در این حالت پرونده پیچیده‌تر می‌شود اما همچنان امکان پیگیری هست. چون طبق قانون ایران، انتقال وجوه مالی بدون انجام تعهد، مصداق کلاهبرداری و خیانت در امانت است.

⚖️ مبنای قانونی شکایت چیست؟

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری

• ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (خیانت در امانت)

• ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی

• قانون تجارت الکترونیک

• مواد ۷ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای

🔗 پیشنهاد مطالعه

برای آشنایی با روند شکایت اینترنتی، این دو مقاله مرتبط رو هم بخونید:

• شکایت از کلاهبرداری اینترنتی

• شکایت از کلاهبرداری پیامکی در واتساپ و اینستاگرام

✅ مدارک لازم برای شکایت از صرافی یا بروکر

• مدارک هویتی

• اسناد و تراکنش‌ها

• آدرس کیف پول‌ها

• لینک صرافی یا وبسایت

• سوابق پیام یا ایمیل

• پرینت حساب بانکی

💡 جمع‌بندی